ダレス中央銀行職員、大晦日以来14通貨報告違反で35万ドル以上を押収

バージニア州スターリング– 米国税関・国境警備局職員は、大晦日以来、ワシントン・ダレス国際空港で14組の海外旅行者から未報告通貨で35万918ドルを押収したことを受け、米国通貨報告法に違反する旅行者の憂慮すべき傾向に直面している。

押収のうち 13 件、未報告通貨で総額 327,304 ドルが発生したのは 1 月 15 日以降でした。

報告されていない13件の通貨押収は、米国を出発する旅行者からのものでした。 発作の1件は米国に到着した旅行者に関するものでした。

アフリカ行きの旅行者に対して、未報告の通貨押収事件が12件記録されている。 さらにアウトバウンドで1件、インバウンドで1件の発作がアジア発着の旅行者で発生した。 すべての発作は引き続き調査中です。

発作のほぼ半数（6件）は、CBPの通貨探知犬ファズ（3歳の黄色のラブラドール犬）による警告から始まった。

旅行者は誰も刑事告訴されず、釈放されて旅行を続けた。

いずれの場合も、CBP職員は旅行者に米国の通貨報告法を説明し、所持している通貨の量を正直に報告する機会を複数回与えた。 その代わり、すべての旅行者は口頭と連邦通貨報告フォームの書面の両方で回避を続け、自国通貨を過少報告し続けた。

旅行者が米国に持ち込んだり、米国から持ち出したりできる通貨やその他の金融商品の量に制限はありません。 ただし、連邦法 [31 USC 5316] では、旅行者は 10,000 ドル以上のすべての通貨を CBP 職員に報告し、米国財務省の通貨または金融商品の国際輸送報告書 [FINCEN 105] に記入する必要があります。 通貨報告要件について詳しくは、こちらをご覧ください。

「圧倒的多数の旅行者は我が国の法律を完全に遵守しており、私たちはそのことに感謝しています。 しかし、人々は好きなだけ通貨を持って合法的に米国との間を行き来でき、到着時または到着前に税関国境警備局職員に所持品を報告するだけで済むことを考えると、この傾向は非常に残念で説明がつかない。米国からの出国です」とCBPワシントンDC地域港湾局長代理のキム・ダー・イェギアヤン氏は語った。

米国の通貨報告法に違反すると、飛行機に乗り遅れたり、休暇計画を中断したり、CBP職員にすべての通貨を押収されたり、通貨の大量密輸で刑事訴追される可能性があったりと、深刻な結果が生じる可能性があります。

CBPの職員と代理人は、2022年に国境沿いで毎日平均約21万7,700ドルの未報告通貨または違法通貨を押収した。 報告されていないバルク通貨は、金融詐欺や金銭詐欺などの違法行為の収益である場合があります。 また、旅行者の中には、貪欲さによって、家族やビジネスパートナーからお金を守るために、合法的に入手した可能性のある未報告の通貨を密輸する人もいるかもしれません。

旅行者は、CBP の到着検査または出国検査の前に、記入可能な FINCEN 105 フォームに記入することで、通貨の報告を早期に開始できます。

CBP の国境警備任務は、米国の入国港および海外の CBP 事前通関拠点で、現場業務局の CBP 職員によって指揮されています。 CBP職員は海外旅行者と貨物を検査し、米国民、米国企業、我が国の安全と経済活力に損害を与える可能性のある違法麻薬、未報告通貨、武器、偽造消費財、禁止されている農業、その他の違法製品を捜索します。 2022 年の「典型的な日」に CBP が何を達成したかを学びましょう。

CBP について詳しくは、www.CBP.gov をご覧ください。

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米国税関国境警備局は、国土安全保障省内の統一国境局であり、公式の入国地および入国地間の税関、入国管理、国境警備、農業保護を組み合わせた、我が国の国境の包括的な管理、統制、保護を任務としています。