ダレスCBP職員、4グループのアウトバウンド旅行者から未報告通貨で13万ドル近くを押収

バージニア州スターリング– 米国税関国境警備局職員は最近、ワシントン・ダレス国際空港で出発する海外旅行者の4グループから未報告の通貨で13万ドル近くを押収した。

旅行者が米国に持ち込んだり、米国から持ち出したりできる通貨やその他の金融商品の量に制限はありません。 ただし、連邦法 [31 USC 5316] では、旅行者は 10,000 ドル以上のすべての通貨を CBP 職員に報告し、米国財務省の通貨または金融商品の国際輸送報告書 [FINCEN 105] に記入する必要があります。 通貨報告要件について詳しくは、こちらをご覧ください。

最も最近の事件では、CBP職員が火曜日にイエメン行きの家族から未報告の通貨で2万7560ドルを押収した。 家族は9,500ドルを所持していると報告した。 しかし、CBP職員は家族間で追加の通貨が分配されていることを発見した。

CBP職員は先週連続で通貨を押収した。 6月20日、CBPの通貨探知犬ファズが、7,000ドルを所持していると通報したエジプト行きの旅行者に警告した。 警官らは、家族４人に分けて報告されていない通貨総額３万４２８３ドルを発見した。 そして6月21日、CBP職員は通貨9,900ドルを申告したトーゴ行きのカップルから未申告の通貨で15,423ドルを押収した。

6月11日、CBP職員は、4万5000ドルを所持していると申告したガーナ行きの男性から、未報告の通貨で5万210ドルを押収した。

いずれの場合も、CBP職員は通貨報告法について説明し、旅行者に口頭と書面の両方で携行通貨の総額を真実に報告する機会を複数回与えた。

警官らは通貨を押収し、旅行者を釈放した。

刑事告発された旅行者はいなかったため、CBPは名前を差し控えている。

「私たちがどれだけ強調してもしきれない最も重要な点は、国際線に搭乗する旅行者は、税関国境警備局の職員から求められた場合、自分の通貨をすべて正直に報告する必要があるということです。 これは非常に単純な法律です」とCBPワシントンDC地域港湾局長代理のクリスティン・ウォー氏は語った。

米国の通貨報告法に違反すると、飛行機に乗り遅れたり、休暇計画を中断したり、CBP職員にすべての通貨を押収されたり、通貨の大量密輸で刑事訴追される可能性があったりと、深刻な結果が生じる可能性があります。

CBPの職員と代理人は、2022年に国境沿いで毎日平均約21万7,700ドルの未報告通貨または違法通貨を押収した。

報告されていないバルク通貨は、金融詐欺や金銭詐欺などの違法行為の収益である場合があります。 また、旅行者の中には、貪欲さによって、家族やビジネスパートナーからお金を守るために、合法的に入手した可能性のある未報告の通貨を密輸する人もいるかもしれません。

旅行者は、CBP の到着検査または出国検査の前に、記入可能な FINCEN 105 フォームに記入することで、通貨の報告を早期に開始できます。

CBP の国境警備任務は、CBP 職員と野外作戦局の農業専門家によって我が国の入国港で指揮されています。 CBPは海外旅行者と貨物を検査し、違法麻薬、未報告通貨、武器、偽造消費者製品、禁止されている農業、侵入性雑草や害虫、その他アメリカ国民、米国企業、そして我が国の安全と経済に害を及ぼす可能性のある違法製品を捜索します。活力。

2022 年の「典型的な一日」に CBP が何を達成したかをご覧ください。詳細については、www.CBP.gov をご覧ください。

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米国税関国境警備局は、国土安全保障省内の統一国境局であり、公式の入国地および入国地間の税関、入国管理、国境警備、農業保護を組み合わせた、我が国の国境の包括的な管理、統制、保護を任務としています。