ニューヨーク市の夫婦、Bitfinexハッキングでマネーロンダリングの有罪を認めた

によるAJ・ビセンス

2023 年 8 月 3 日

米国司法省によると、2022年2月に逮捕され、盗まれた仮想通貨約36億ドルを洗浄した疑いで逮捕されたニューヨーク市の夫婦は木曜日、マネーロンダリングの罪を認め、そのうちの1人は2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスをハッキングしたことも明らかに認めたと発表した。

法執行当局は逮捕時に約36億ドルの仮想通貨を回収したが、これは司法省のこれまでで最大の回収額であり、ハッキングに関連してさらに約4億7,500万ドルを押収した。

木曜日の声明によると、イリヤ・リヒテンシュタインさん（35歳）は「ビットフィネックスのネットワークにアクセスするために、多数の高度なハッキングツールと技術を使用した」という。 ハッキング後、彼は妻のヘザー・モーガンさん（33）に盗まれた資金の洗浄に協力を求めた。

司法省によると、リキテンスタイン容疑者は、盗んだ11万9754ビットコインを自身の管理下の仮想通貨に移動する2000件以上の取引を承認し、その後、自身の行動を隠蔽するためにビットフィネックスのシステムにあるアクセス資格情報やその他のログファイルを削除しようとしたという。 ハッキング後、彼は妻に協力を求め、架空の身分を使用し、複数のダークネット市場アカウントや仮想通貨取引所に資金を入金し、その後引き出したり、ビットコインミキサーを使用したりする「数多くの高度な洗浄技術」を使用して盗んだ資金を洗浄した。暗号通貨の流れを追跡することはさらに困難になります。

リキテンスタイン被告はマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認め、最長で懲役20年の刑が言い渡されている。 司法省によると、モーガン被告はマネーロンダリング１件と米国に対する詐欺共謀１件で有罪を認め、それぞれ最高懲役５年の刑が科せられる。

モーガンは「ラズルカン」という名前でラップをすることで有名になり、逮捕以来自宅軟禁されており、最近ニューヨーク市の無名のテクノロジー企業に就職した。